大皖新聞訊 記者4月19日從蚌埠五河警方獲悉，當(dāng)?shù)爻晒Υ輾б粋€(gè)以烘焙行業(yè)為掩護(hù)的新型洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額8萬余元。
4月14日，五河警方陸續(xù)接到轄區(qū)多家蛋糕店報(bào)警，稱在完成“現(xiàn)金蛋糕”定制訂單后，賬戶資金遭外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙以“高端商務(wù)禮品”為名，要求商家將現(xiàn)金嵌入蛋糕，實(shí)則利用烘焙店合法交易外衣，將涉詐資金進(jìn)行“洗白”，3日內(nèi)轉(zhuǎn)移非法所得超8萬元。
面對反偵查能力極強(qiáng)的犯罪團(tuán)伙，民警仔細(xì)查證發(fā)現(xiàn)，嫌疑人取件時(shí)采取“步行迂回3小時(shí)、多次更換交通工具、全程遮蔽面容”等手段規(guī)避追蹤，案件一度陷入僵局。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在14日傍晚，一家蛋糕店主主動向五河警方反映：有客戶支付2萬元現(xiàn)金制作蛋糕，且頻繁催促取件。
民警果斷實(shí)施布控，于當(dāng)天19時(shí)許在城關(guān)某烘焙店門前將正在交接“現(xiàn)金蛋糕”的犯罪嫌疑人劉某、申某當(dāng)場抓獲。
經(jīng)連夜突審，兩名嫌疑人供述其受上線張某遙控指揮，通過“現(xiàn)金蛋糕”方式將涉詐資金轉(zhuǎn)移至犯罪網(wǎng)絡(luò)。
4月15日，在商戶積極配合下，五河警方將藏匿于商業(yè)區(qū)的張某成功抓獲，現(xiàn)場查獲作案手機(jī)及偽造身份證件若干。至此，這個(gè)集資金轉(zhuǎn)移、洗白、提現(xiàn)于一體的犯罪鏈條被徹底斬?cái)唷?
辦案民警介紹，該案暴露出當(dāng)前電詐犯罪新動向——犯罪嫌疑人將餐飲、花藝等實(shí)體行業(yè)作為洗錢新渠道，以“線上詐騙 線下洗錢”的方式實(shí)施犯罪。對此，警方提醒廣大商戶：對要求將現(xiàn)金置入商品的大額訂單務(wù)必提高警惕，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名登記制度，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即報(bào)警。
目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在深挖徹查中。
大皖新聞記者 李勇 通訊員 吳姍姍
編輯 許正文
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