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Coinbase的CB Payments因洗錢控制失誤被英國監(jiān)管機構(gòu)罰款350萬英鎊

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本站 消息,7 月 25 日,Coinbase 旗下 CB Payments Ltd. (CBPL) 因向高風(fēng)險客戶提供服務(wù)而被英國金融行為監(jiān)管局 (FCA) 罰款 350 萬英鎊(450 萬美元)。CBPL 是 Coinbase 相關(guān)的電子貨幣機構(gòu)和支付處理商,該公司獲得了 FCA 授權(quán),本身并不提供加密貨幣服務(wù),而是充當(dāng)客戶在 Coinbase 集團內(nèi)的實體進行加密貨幣交易的網(wǎng)關(guān)。


FCA 在周四的一份新聞稿中表示:「盡管存在限制,CBPL 仍向 13,416 名高風(fēng)險客戶提供電子貨幣服務(wù)。這些客戶中約 31% 存入了約 2490 萬美元。這些資金用于提款,然后通過其他 Coinbase Group 實體執(zhí)行多項加密資產(chǎn)交易,總計約 2.26 億美元?!?/p>

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