虛擬幣作為當(dāng)前國(guó)內(nèi)較為熱門(mén)的投資渠道之一，吸引了眾多投資者的目光。然而，任何投資都伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在虛擬幣領(lǐng)域，不法分子常常利用投資者的熱情與信息不對(duì)稱，設(shè)立各種非法騙局。本文將詳細(xì)梳理國(guó)內(nèi)一些不合法的虛擬幣騙局，幫助投資者提高警惕，避免落入陷阱。
國(guó)內(nèi)不合法的虛擬幣騙局一覽
1、樂(lè)太坊(HEH)
樂(lè)太坊自詡為基于以太坊網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的ERC20標(biāo)準(zhǔn)代幣，其宣傳亮點(diǎn)在于通過(guò)靜態(tài)收益模式讓投資者賺取所謂的“單邊上揚(yáng)”價(jià)差，同時(shí)鼓勵(lì)動(dòng)態(tài)收益，即通過(guò)發(fā)展下線來(lái)增加收益。然而，這一模式背后隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)：超過(guò)97%的樂(lè)太坊代幣被集中在極少數(shù)人手中，這極大地削弱了代幣的流通性和市場(chǎng)公正性，使得普通投資者面臨極高的風(fēng)險(xiǎn)。
2、流量魔盒
流量魔盒項(xiàng)目以共享經(jīng)濟(jì)為噱頭，聲稱通過(guò)技術(shù)手段將已使用、閑置或冗余的流量資源重新利用，創(chuàng)造新的價(jià)值。然而，這一看似創(chuàng)新的模式背后，卻隱藏著巨大的泡沫風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目方可能通過(guò)夸大其詞、虛假宣傳等手段吸引投資者，而實(shí)際上的流量利用效率和回報(bào)率卻遠(yuǎn)低于預(yù)期。
3、六度鏈(SDC)
六度鏈項(xiàng)目宣稱利用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行店面投資，投資者可獲得其專屬代幣“六度云貝(SDC)”，并承諾該代幣每日價(jià)值上漲3%。同時(shí)，項(xiàng)目方還鼓勵(lì)投資者投入6-10萬(wàn)元，并承諾每日可提現(xiàn)，一個(gè)月內(nèi)回本，收益高達(dá)20%以上。然而，當(dāng)投資者試圖提現(xiàn)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法成功，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人更是卷款潛逃，讓投資者血本無(wú)歸。
4、公益慈善鏈 LMC
公益慈善鏈LMC以挖礦為噱頭，吸引投資者成為會(huì)員并進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證。作為獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員可獲得一臺(tái)云挖礦機(jī)，并有機(jī)會(huì)通過(guò)拉人組隊(duì)的方式獲得額外的提成和分紅。然而，這種以拉人頭為主要盈利手段的模式，極易被認(rèn)定為傳銷行為，投資者需保持高度警惕。
5、楓樹(shù)葉幣CMCC
楓樹(shù)葉幣CMCC自稱為加拿大皇家金融機(jī)構(gòu)和國(guó)家證券交易所聯(lián)合推出的加密虛擬貨幣，采用靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益相結(jié)合的方式吸引投資者。然而，該項(xiàng)目的真實(shí)性存疑，且目前面臨提現(xiàn)困難的問(wèn)題。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目投資。
6、共享資源鏈商城
共享資源鏈商城項(xiàng)目聲稱將區(qū)塊鏈技術(shù)與共享資源商城相結(jié)合，為消費(fèi)者提供獨(dú)特的購(gòu)物體驗(yàn)和福利。然而，這一模式的具體實(shí)施效果和可持續(xù)性仍有待觀察。投資者在參與前應(yīng)充分了解項(xiàng)目背景、團(tuán)隊(duì)實(shí)力和市場(chǎng)前景，避免被虛假宣傳所誤導(dǎo)。
7、美思沃(POF)
美思沃環(huán)保代幣自2018年1月起開(kāi)始宣傳，承諾每日按投資總額的3%退還投資者資金，并計(jì)劃總計(jì)退還投資總額的2.5倍至3倍。然而，經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美思沃代幣并未運(yùn)用任何區(qū)塊鏈技術(shù)，也未如宣傳中所說(shuō)登陸任何交易中心。這一明顯的欺詐行為讓投資者面臨巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)。
8、螞蚊鏈(仿冒ANTC)
螞蚊鏈項(xiàng)目仿冒英國(guó)ANTC市場(chǎng)研究報(bào)告進(jìn)行公開(kāi)募幣活動(dòng)，誤導(dǎo)投資者認(rèn)為其是正規(guī)項(xiàng)目。然而，真正的螞蚊鏈并未進(jìn)行公開(kāi)募資活動(dòng)，且該企業(yè)目前僅發(fā)布了螞蚊單車項(xiàng)目。這種冒充正規(guī)項(xiàng)目的行為不僅損害了投資者的利益，也擾亂了市場(chǎng)秩序。
9、綠特幣(GTB)
綠特幣項(xiàng)目以農(nóng)業(yè)鏈為噱頭，采用發(fā)展下線的方式吸引投資者。項(xiàng)目方聲稱綠特幣只漲不跌，具有極高的投資價(jià)值。然而，這種以拉人頭為主要推廣手段的模式極易被認(rèn)定為傳銷行為。投資者應(yīng)認(rèn)清傳銷的本質(zhì)和危害，遠(yuǎn)離此類非法集資活動(dòng)。
10、趣步鏈(IWC)
趣步鏈IWC以零投資為賣點(diǎn)，通過(guò)免費(fèi)的方式吸引用戶參與。然而，該項(xiàng)目空有概念而無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容，試圖通過(guò)場(chǎng)外交易的方式吸引投資者進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)。這種操作模式不僅存在極高的法律風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還容易引發(fā)投資者的資金損失和信任危機(jī)。投資者應(yīng)保持理性思考，避免被虛假宣傳所蒙蔽。
11、貝塔幣
在摩根幣被舉報(bào)為傳銷幣后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根幣系統(tǒng)更名為Betacoin貝塔幣，并進(jìn)入中國(guó)虛擬貨幣市場(chǎng)。其經(jīng)營(yíng)模式與摩根幣相似，通過(guò)微信朋友圈進(jìn)行欺詐，主要從親戚朋友開(kāi)始，宣傳高回報(bào)、發(fā)布勵(lì)志文章，制造致富夢(mèng)想，以虛擬貨幣和靜態(tài)收益為名，其真實(shí)目的是吸引人們加入，成為貝塔幣會(huì)員。
12、海納幣
2015年，一家名為廣東省財(cái)富海納(集團(tuán))的公司開(kāi)始推廣其虛擬貨幣項(xiàng)目，宣稱旗下有多家分公司，實(shí)力雄厚。該項(xiàng)目是一個(gè)理財(cái)平臺(tái)，聲稱是一個(gè)沒(méi)有輸家的財(cái)富創(chuàng)造平臺(tái)。收益分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。靜態(tài)收益根據(jù)投資金額分為不同級(jí)別，級(jí)別越高，回報(bào)越多。動(dòng)態(tài)收入是其特色，根據(jù)級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量，可以獲得不同比例的推薦獎(jiǎng)和其他獎(jiǎng)勵(lì)。
13、赫爾幣
"赫爾幣"原本是英國(guó)赫爾市推出的虛擬數(shù)字貨幣，但并未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的"赫爾幣"實(shí)際上是一場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。其收益模式包括推廣獎(jiǎng)勵(lì)和根據(jù)投資金額大小抽取的報(bào)單獎(jiǎng)。
14、黑石幣
2014年，黑石幣假借美國(guó)黑石集團(tuán)之名，自稱是發(fā)行的第一枚網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，2015年11月底進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。其收益主要來(lái)自動(dòng)態(tài)收益，即推薦新成員加入系統(tǒng)所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)。
15、可汗幣
自2015年起，可汗幣開(kāi)始大肆宣傳，聲稱來(lái)自韓國(guó)，由韓國(guó)虛擬貨幣交易所所長(zhǎng)趙賢夏研發(fā)。公司承諾在一年內(nèi)可以增長(zhǎng)80到100倍，五年1000倍左右。其經(jīng)營(yíng)模式結(jié)合了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益，通過(guò)充值不同金額獲得不同級(jí)別的收益，并根據(jù)推薦新成員的數(shù)量獲得獎(jiǎng)勵(lì)。
16、麥格幣
2016年1月，徐懷在國(guó)內(nèi)推廣投資虛擬貨幣"麥格幣"，要求投資者購(gòu)買不同金額的麥格幣以租賃"礦機(jī)"獲得加入資格，并根據(jù)級(jí)別獲得靜態(tài)收益和發(fā)展下線資格。2016年9月案發(fā)，該會(huì)員網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員共43132人次，涉及多個(gè)層級(jí)，徐懷利用傳銷骨干的銀行卡收取會(huì)員繳納的資金達(dá)2億元。
17、HGC
HGC是我國(guó)最早的虛擬貨幣傳銷案之一。2009年，鐘某成在"廣亞"傳銷組織中學(xué)到了傳銷模式，隨后與他人合伙建立HGC香港瑞華公司，搭建通訊網(wǎng)站銷售電話卡，并設(shè)定了一種虛擬貨幣作為內(nèi)部流通的唯一貨幣。瑞華公司實(shí)行會(huì)員制度，新會(huì)員必須通過(guò)老會(huì)員的推薦才能注冊(cè)。
18、EV幣
EV幣是"BFG"集團(tuán)公司2015年12月推出的虛擬貨幣產(chǎn)品。根據(jù)客戶投資資金的數(shù)額，分為不同級(jí)別的會(huì)員，均可獲得靜態(tài)收益。發(fā)展下線人員投資購(gòu)買EV幣產(chǎn)品還可以獲得動(dòng)態(tài)收益。
19、高頻交易幣
2014年9月，劉洪建組織他人進(jìn)行高頻投資活動(dòng)，宣稱HFTAG集團(tuán)是一個(gè)跨國(guó)公司，總部在美國(guó)。參與者需要繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量獲得返利，這是一種典型的傳銷模式。
20、雷達(dá)幣
雷達(dá)系統(tǒng)自2014年7月發(fā)行，聲稱每月5%、年化高達(dá)60%—80%的高收益。為吸引更多人參與，雷達(dá)系統(tǒng)引入推廣算力機(jī)制，通過(guò)推廣獲得分紅。目前國(guó)內(nèi)已有人通過(guò)團(tuán)隊(duì)累積和倍增，實(shí)現(xiàn)每日800余枚雷達(dá)幣的增發(fā)。
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